Een wereld van steeds toenemende risico’s vraagt om zekerheid voor de toekomst ...

Organisaties, Financiële Instellingen en dienstverleners worden in staat gesteld om onafhankelijk, zelfverzekerd en risicomitigerend te opereren

Recherche onderzoeken

FATAS biedt een breed scala van rechercheonderzoeken beginnend bij het opstellen van een sluitende aangifte/verklaring voor politiedoeleinden tot het verrichten van onderzoeken die een oordeel van een civiele rechter behoeven. Alle opties zijn vrijblijvend bespreekbaar.

Risicobeperkende adviezen

Door integriteitsrisicos, imagoschade voor Ondernemers/organisaties tot een minimum te beperken en te mitigeren. Door onvoldoende focus op controlemechanismes die verstrekkende Imagoschade kunnen veroorzaken, zorgt FATAS voor de juiste processen om dit soort schade te vermijden/mitigeren. FATAS zorgt voor inzicht op de risicos, en geeft breed advise op de mitigatie van de risicos rond uw bedrijfsprocessen

Praktische AML/CFT trainingen

Door de Financial Action Task Force (FATF) is uw (financiële) dienstverlening, waarvan internationaal bewezen is dat de dienst die u verleent een (criminele)schakel zou kunnen zijn, in het witwassen van crimineel verkregen vermogen en/of de financiering van terrorisme. Is uw onderneming, maar ook het kennisniveau van uw personeel voldoende op peil om deze ondermijnende vormen van criminaliteit te herkennen? Wat maakt uw organisatie zo kwetsbaar en waarom? Wij bieden u passende adviezen en doorlopende trainingen die volledig afgestemd zijn op uw dienstverlening.

Effectief aan de slag met GoAML

Alle (financiële) dienstverleners, vallend onder de werking van de lokale antiwitwaswetgeving, zijn verplicht zich te registreren en meldingen van ongebruikelijke transacties te melden bij de Financial Intelligence Unit (FIU). Die melding doet van achter uw computer via het effectief doch complex meldsysteem GoAML. FATAS heeft jarenlange ervaring met het werking met GoAML en stelt u en uw personeel door middel van trainingen in staat om snel en kwalitatief aan te FIU te melden.

Uitgebreid clientonderzoek

In de sector financiële dienstverlening is clientonderzoek de normaalste zaak van de wereld en zelf verplicht indien uw organisatie onder toezicht staat van een toezichthouder, zoals bijvoorbeeld de Belastingdienst, de Centrale Bank, de Autoriteit Financiële Markten (AFM), maar ook de Financial Intelligence Unit (FIU). Immers u wilt zelf toch ook weten met wie u feitelijk zaken doet zonder dat u zich op glad ijs begeeft?

Waarmee kunnen wij u helpen ...

bel ons nu

Risicobeperkende adviezen

FAT Advice & Solutions (FATAS) biedt u op basis van jarenlange ervaring en expertise in de financiële dienstverlening en recherche onderzoeken passende adviezen en strategieën indien uw organisatie geconfronteerd wordt met onregelmatigheden en incidenten die kunnen leiden tot imagoschade.

Praktische AML/CFT trainingen

Door de Financial Action Task Force (FATF) zijn een aantal (financiële) dienstverleners/instellingen aangewezen, waarvan internationaal aangetoond is dat deze diensten een (criminele)schakel zouden kunnen zijn in het witwassen van crimineel verkregen vermogen en/of de financiering van terrorisme...

[read more]
Is uw onderneming, maar ook het kennisniveau van uw personeel voldoende op peil om deze ondermijnende vormen van criminaliteit te herkennen en buiten de deur te houden? Wat maakt uw organisatie zo kwetsbaar en waarom? Wij bieden u passende adviezen en oplossingen, maar ook (doorlopende) trainingen die volledig afgestemd zijn op de dienstverlening die u verleent. [/read]

Bedrijfsrecherche onderzoeken

FATAS biedt een breed scala van (bedrijfs)rechercheonderzoeken beginnend bij het opstellen van een sluitende aangifte/verklaring voor politie- en strafrechtelijke vervolgonderzoeken het verrichten van (bedrijfs)onderzoeken die een oordeel van een civiele rechter behoeven. Alle opties zijn vrijblijvend bespreekbaar.

Uitgebreid clientonderzoek

In de sector financiële dienstverlening is clientonderzoek de normaalste zaak van de wereld en zelfs verplicht indien uw organisatie onder toezicht staat van een toezichthouder, zoals de Belastingdienst, de Centrale Bank, de Autoriteit Financiële Markten (AFM), maar ook de Financial Intelligence Unit (FIU).

Effectief aan de slag met GoAML

Alle (financiële) dienstverleners/instellingen, vallend onder de werking van de lokale antiwitwaswetgeving, zijn verplicht zich te registreren en meldingen van ongebruikelijke transacties te melden bij de Financial Intelligence Unit (FIU). Een melding doet u van achter uw computer via het complex doch effectief meldsysteem ...

[read more] GoAML. FATAS heeft jarenlange ervaring met het werken met GoAML en stelt u en uw personeel door middel van trainingen in staat om snel en kwalitatief aan te FIU te kunnen melden.

     

[/read]

Advice & Solutions

Direct onze hulp nodig?

Bel ons nu!
Forensisch onderzoek en adviezen
Translate »